网赚市场女子“投资外汇”被骗 民警赴粤捣毁诈骗窝点

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7月30日,淮北市公安局象山分局责任区的一群警察破获了一系列利用虚假外汇平台的诈骗案件,捣毁了一个电信诈骗窝点,逮捕了两名犯罪嫌疑人。

今年6月,香山分局责任区第一刑事警察队接到了一名姓邢的女子的举报。她告诉警方,她在微信上增加了一个“好朋友”。这位“好朋友”自称是外汇投资顾问宗林,并介绍邢女士投资一个外汇交易平台,以确保100%的利润。相信这一点,邢女士开始在宗林提供的“外汇平台”上进行外汇交易。因为她一直在赚钱,她一直投资到投资6万元。她发现利润无法提高,也无法再联系宗林。

“根据受害者的描述和提供的证据,我们可以初步判断这是一起电信诈骗案。”调查警察李坤对这类欺诈案件并不陌生,“甚至这个所谓的投资平台也是假的!”

警方接到案件后,根据邢女士提供的银行卡号码、手机号码和微信号,一方面调查了信用卡持有人和自来水的信息,并询问了资金流向;对方向市局有关部门申请联合调查。在市局网络安全部等部门的配合下,经过大量的信息整理,手机挂机赚钱,嫌疑人最终被确定藏在广东省连江市。

7月20日,调查警察立即前往廉江市开展工作。在当地警方的配合下,警方确定了嫌疑人的诈骗窝点地址和主要嫌疑人的出租场所。

“这些诈骗嫌疑犯都有丰富的经验。我们必须找个好时机一起抓住所有嫌疑犯!”因为嫌疑人是一男一女,而且两人经常不在一起,为了避免在逮捕中打草惊蛇,防止嫌疑人销毁犯罪证据,调查警察决定将逮捕同时分成两组。经过多日的等待,7月23日,警方终于等到了抓捕嫌疑人林和徐的最佳时机。

面对调查警察的审问,这两个嫌疑犯承认他们秘密建立了一个虚假的平台,以诱使受害者在他们建立的欺诈平台上买卖外汇。据了解,林和徐是恋人。他们都已经95岁了,都有丰富的电信欺诈经验。他们一直在深圳等地实施电信欺诈。由于深圳房租高,他们来到廉江租房,继续搞电信诈骗。两人通过添加微信好友找到“猎物”,引诱他们进入虚假平台“投资”,并在后台控制数据,制造虚假盈利现象,通过第三方支付渠道将受害者的资金转移到自己的账户。

目前,两名嫌疑人已被刑事拘留,相关受害者正在执行,案件仍在进一步调查中。(记者吴洋,文立)

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想赚更多钱的杜某忍不住“每月花6000元和他聊天”的诱惑。他不知道仅仅聊了一天就被骗走了6000元。

事件发生前几天,杜某看到了一则来自QQ群“中间人”的广告:招募一个和自己兼职聊天的小女孩。涂某立即加了“中介”的QQ,对方告诉她每月可以拿到6000元。

然后“中介”给了涂某一个“老板”的QQ号码,涂某也开始了她的兼职聊天工作。令屠惊讶的是,在短暂的聊天后,手机挂机赚钱,“老板”主动要求屠提供裸体性爱聊天服务。屠拒绝后,“老板”以服务差为由提出退款。

警方:“中介”告诉杜某,“老板”的钱已经转给了“中介”公司。这笔钱不能以同样的方式返还给“老板”。这笔钱只能转给杜某。屠某被要求先将6000元转交给“老板”。“中介”公司看到转账截图后,“老板”转账的6000元直接转给了杜某。

杜某没多想,所以他通过微信分两次转账给“老板”6000元。杜某账户转账后,所谓的“中介”和“老板”无视杜某的爱和理由,最终撤下了杜某的微信和QQ。杜某发现自己被骗后,立即向松门派出所报案。

陈永林:我们接到案件后,通过大数据围攻、资金流分析等一系列技术手段,最终确定犯罪嫌疑人是一名藏匿在温州的姓杨的男子。

经过对牟阳的分析和判断,警方确定了他的立足点,并组织人员去温州两次。最后,嫌疑人牟阳在温州龙湾区的一家网吧被抓获。

根据警方调查,嫌疑人牟阳长期沉迷于网络游戏,经常花钱找女网民玩。由于长期没有合适的工作,而且费用通常很高,牟阳在一个QQ群中发布了一则广告,与其他人聊天并接受订单。

警察:事实上,这两个QQ号码是杨自己用的。在整个犯罪过程中,嫌疑人杨充当了“老板”和“中间人”。

目前,杨嫌疑人因犯罪被公安机关拘留,案件仍在进一步审理中。

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